Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Confianca Investigacao Particular Ltda, CNPJ 48.078.781/0001-63, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de atividades de investigação particular. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Confianca Investigacao Particular Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CONFIANCA INVESTIGACAO PARTICULAR LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Ronaldo de Paula | Sócio-Administrador | ***.005.872-** | 26/09/2022 |
| Risiara dos Santos Barbosa de Paula | Sócio-Administrador | ***.006.277-** | 26/09/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Confianca Investigacao Particular Ltda (CNPJ 48.078.781/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2022.
O CNPJ da matriz é 48.078.781/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Confianca Investigacao Particular Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Confianca Investigacao Particular Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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