DIVITIAE ENTERPRISE LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Divitiae Enterprise Ltda, CNPJ 48.088.874/0001-79, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Pederneiras/SP, ativa. Início de atividade em 26/09/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Divitiae Enterprise Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Divitiae Enterprise Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVITIAE ENTERPRISE LTDA
- Nome fantasia
- Divitiae
- CNPJ (matriz)
- 48.088.874/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 26/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alberto Clementino Moreira, 795, Jardim America, Pederneiras/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIVITIAE ENTERPRISE LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de lubrificantes, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos de iluminação e outras 6 atividades.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camila Gallis Solana Acosta | Sócio-Administrador | ***.009.593-** | 07/05/2025 |
| Raquel Gallis Solana Besse | Sócio-Administrador | ***.007.340-** | 10/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Divitiae Enterprise Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Divitiae Enterprise Ltda (CNPJ 48.088.874/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Divitiae Enterprise Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.088.874/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Divitiae Enterprise Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Divitiae Enterprise Ltda?
O capital social declarado da Divitiae Enterprise Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Divitiae Enterprise Ltda?
A matriz da Divitiae Enterprise Ltda está localizada em Pederneiras/SP, no bairro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão