ALVES & SILVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda., CNPJ 48.104.577/0001-70, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Ipiacu/MG, ativa. Início de atividade em 27/09/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALVES & SILVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 48.104.577/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bahia, 369, Centro, Ipiacu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALVES & SILVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Construção de edifícios, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Locação de mão-de-obra temporária.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7729202 · Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nelio Alves da Silva Filho | Sócio-Administrador | ***.008.890-** | 27/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 48.104.577/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 48.104.577/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Alves & Silva Investimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Ipiacu/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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