MONTE VERDE HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Monte Verde Holding Ltda, CNPJ 48.116.599/0001-50: situação inapta, em Alvorada/TO, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTE VERDE HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Monte Verde Holding
- CNPJ (matriz)
- 48.116.599/0001-50
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 28/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazenda Modelo, S/N, Zona Rural, Alvorada/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto Chelotti | Sócio-Administrador | ***.004.611-** | 28/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Monte Verde Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Verde Holding Ltda (CNPJ 48.116.599/0001-50) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Verde Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.116.599/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monte Verde Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Verde Holding Ltda?
O capital social declarado da Monte Verde Holding Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Verde Holding Ltda?
A matriz da Monte Verde Holding Ltda está localizada em Alvorada/TO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.