REFINUS PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 85.000,00 · fundada em 2022.
Refinus Participacoes Ltda., CNPJ 48.121.569/0001-31, está ativa e atua em Pitangui/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 85.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Refinus Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REFINUS PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 48.121.569/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 85.000,00
- Abertura
- 28/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodolfo de Souza Lobato, 142, Novo Lavrado, Pitangui/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| S L Holding Participacoes Ltda. | Sócio | 48.086.075/0001-63 | 28/09/2022 |
| Sergio Abreu Lobato | Administrador | ***.007.746-** | 28/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Refinus Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Refinus Participacoes Ltda. (CNPJ 48.121.569/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Refinus Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 48.121.569/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Refinus Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Refinus Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Refinus Participacoes Ltda. é de R$ 85.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Refinus Participacoes Ltda.?
A matriz da Refinus Participacoes Ltda. está localizada em Pitangui/MG, no bairro Novo Lavrado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.