DIONE ROBERTO PEREIRA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2022.
Dione Roberto Pereira, CNPJ 48.145.199/0001-72, está ativa e atua em Sorocaba/SP no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIONE ROBERTO PEREIRA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIONE ROBERTO PEREIRA
- Nome fantasia
- Neliguel
- CNPJ (matriz)
- 48.145.199/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 30/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Abilio de Figueiredo, 90, Vila Teodolinda, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIONE ROBERTO PEREIRA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Estacionamento de veículos.
Perguntas frequentes
A empresa Dione Roberto Pereira está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dione Roberto Pereira (CNPJ 48.145.199/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dione Roberto Pereira?
O CNPJ da matriz é 48.145.199/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Dione Roberto Pereira?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dione Roberto Pereira?
O capital social declarado da Dione Roberto Pereira é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dione Roberto Pereira?
A matriz da Dione Roberto Pereira está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Vila Teodolinda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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