AtivaCNPJ 48.214.858/0001-85MATRIZ · Itajai/SC

CARDOSO & NETIPANYJ LTDA.

Cursos Preparatórios Para Concursos · CNAE 8599605 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.

Capital social acima de 75% das 32.849 empresas do CNAE 8599605 no Brasil · acima de 75% em SC. Fonte: Receita Federal.

Cardoso & Netipanyj Ltda. está ativa e no ramo de cursos preparatórios para concursos em Itajai/SC, sob o CNPJ 48.214.858/0001-85. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

3 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Cardoso & Netipanyj Ltda..

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cardoso & Netipanyj Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: CARDOSO & NETIPANYJ LTDA.
Nome fantasia: Direct Compliance e Treinamentos
CNPJ (matriz): 48.214.858/0001-85
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 10.000,00
Abertura: 06/10/2022
Atividade principal (CNAE): 8599605 · Cursos preparatórios para concursos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Pedro Antonio Fayal, 355, Sao Joao, Itajai/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8599605 · Cursos preparatórios para concursos

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gabriela Pereira Cardoso	Sócio-Administrador	*.003.403-	09/01/2024
Rakel Cristina Netipanyj da Silva	Sócio-Administrador	*.008.474-	09/01/2024

Perguntas frequentes

A empresa Cardoso & Netipanyj Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cardoso & Netipanyj Ltda. (CNPJ 48.214.858/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Cardoso & Netipanyj Ltda.?

O CNPJ da matriz é 48.214.858/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 8599605) é Cursos preparatórios para concursos.

Quem são os sócios da Cardoso & Netipanyj Ltda.?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Cardoso & Netipanyj Ltda.?

O capital social declarado da Cardoso & Netipanyj Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Cardoso & Netipanyj Ltda.?

A matriz da Cardoso & Netipanyj Ltda. está localizada em Itajai/SC, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Itajai/SC

Explore

Dossiê completo da Cardoso & Netipanyj Ltda.: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão