Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 6 sócios · capital social R$ 1.627.578,00 · fundada em 2022.
Scd Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 48.256.569/0001-49, está ativa e atua em Uberlandia/MG no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.627.578,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scd Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Augusto Faria Pajaro | Administrador | ***.006.683-** | 09/11/2022 |
| Cavilo Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 15.621.930/0001-30 | 11/10/2022 |
| Cpp Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 15.609.089/0001-65 | 11/10/2022 |
| Jbx Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 15.583.574/0001-07 | 11/10/2022 |
| Simonio Freitas da Silva | Administrador | ***.009.917-** | 11/10/2022 |
| Tempus Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 15.583.393/0001-80 | 11/10/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scd Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 48.256.569/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2022.
O CNPJ da matriz é 48.256.569/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Scd Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 1.627.578,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Scd Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Jaragua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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