SANTANA GARCINO LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 48.260.324/0001-95, a Santana Garcino Ltda encontra-se ativa em Holambra/SP. Atua no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Em atividade desde 11/10/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santana Garcino Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTANA GARCINO LTDA
- Nome fantasia
- Instituto Todo Saber
- CNPJ (matriz)
- 48.260.324/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 11/10/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Campo do Pouso, 612, Centro, Holambra/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edson Felipe Souza Garcino | Sócio-Administrador | ***.000.376-** | 11/10/2022 |
| Lucrecia Sia de Santana Garcino | Sócio-Administrador | ***.008.579-** | 11/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Santana Garcino Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santana Garcino Ltda (CNPJ 48.260.324/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santana Garcino Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.260.324/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Santana Garcino Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santana Garcino Ltda?
O capital social declarado da Santana Garcino Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santana Garcino Ltda?
A matriz da Santana Garcino Ltda está localizada em Holambra/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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