Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2022.
A Santos Finnance Capital Ltda (CNPJ 48.283.567/0001-49) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 350.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santos Finnance Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SANTOS FINNANCE CAPITAL LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Felipe de Almeida Bahia | Administrador | ***.006.794-** | 14/10/2022 |
| Graziela dos Santos | Administrador | ***.003.775-** | 14/10/2022 |
| Hera Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 45.299.467/0001-12 | 14/10/2022 |
| Santos Empreendimentos Capital Ltda | Sócio | 48.132.670/0001-98 | 14/10/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santos Finnance Capital Ltda (CNPJ 48.283.567/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2022.
O CNPJ da matriz é 48.283.567/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santos Finnance Capital Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santos Finnance Capital Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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