LEONILDO DE JESUS DA SILVA MOTA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2022.
A Leonildo de Jesus da Silva Mota (CNPJ 48.305.292/0001-05) é uma empresa ativa em Tucano/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Leonildo de Jesus da Silva Mota.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonildo de Jesus da Silva Mota (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONILDO DE JESUS DA SILVA MOTA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONILDO DE JESUS DA SILVA MOTA
- Nome fantasia
- Real Invest Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 48.305.292/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 17/10/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Tome de Lima, SN, Centro/ Caldas do Jorro, Tucano/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Leonildo de Jesus da Silva Mota está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonildo de Jesus da Silva Mota (CNPJ 48.305.292/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonildo de Jesus da Silva Mota?
O CNPJ da matriz é 48.305.292/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Leonildo de Jesus da Silva Mota?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leonildo de Jesus da Silva Mota?
O capital social declarado da Leonildo de Jesus da Silva Mota é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonildo de Jesus da Silva Mota?
A matriz da Leonildo de Jesus da Silva Mota está localizada em Tucano/BA, no bairro Centro/ Caldas do Jorro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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