OSVALDO DIEGO MENDES NERIS
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Osvaldo Diego Mendes Neris, CNPJ 48.314.790/0001-06, está ativa e atua em Belem/PA no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Capital social de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para OSVALDO DIEGO MENDES NERIS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OSVALDO DIEGO MENDES NERIS
- Nome fantasia
- Premium Joias
- CNPJ (matriz)
- 48.314.790/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 17/10/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao do Triunfo, 3540, Marco, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OSVALDO DIEGO MENDES NERIS também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de antigüidades, Comércio varejista de outros artigos usados.
Perguntas frequentes
A empresa Osvaldo Diego Mendes Neris está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osvaldo Diego Mendes Neris (CNPJ 48.314.790/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Osvaldo Diego Mendes Neris?
O CNPJ da matriz é 48.314.790/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Osvaldo Diego Mendes Neris?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Osvaldo Diego Mendes Neris?
O capital social declarado da Osvaldo Diego Mendes Neris é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Osvaldo Diego Mendes Neris?
A matriz da Osvaldo Diego Mendes Neris está localizada em Belem/PA, no bairro Marco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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