Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2022.
A Paggo Solucoes Tecnologicas Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 48.364.899/0001-58) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paggo Solucoes Tecnologicas Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PAGGO SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Motta de Oliveira Rocha | Administrador | ***.007.672-** | 20/10/2022 |
| Inovatec Holding Ltda | Sócio | 46.905.005/0001-64 | 20/10/2022 |
| Smart Fintech 4u Pte Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 45.850.488/0001-84 | 20/10/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paggo Solucoes Tecnologicas Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 48.364.899/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2022.
O CNPJ da matriz é 48.364.899/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Paggo Solucoes Tecnologicas Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Paggo Solucoes Tecnologicas Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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