AtivaCNPJ 48.378.994/0001-00MATRIZ · Sao Jose dos Campos/SP

ACHEI ATACAREJO DO PUTIM LTDA

Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 4 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2022.

Capital social acima de 95% das 7.905 empresas do CNAE 4691500 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Achei Atacarejo do Putim Ltda (CNPJ 48.378.994/0001-00) é uma empresa ativa em Sao Jose dos Campos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios

Histórico e porteForte

3 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Achei Atacarejo do Putim Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ACHEI ATACAREJO DO PUTIM LTDA
CNPJ (matriz): 48.378.994/0001-00
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.500.000,00
Abertura: 21/10/2022
Atividade principal (CNAE): 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Joao Rodolfo Castelli, 348, Putim, Sao Jose dos Campos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, ACHEI ATACAREJO DO PUTIM LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Aluguel de imóveis próprios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Daniel Tannous Khouri	Sócio-Administrador	*.004.352-	21/10/2022
Eli Tannous Khouri	Sócio-Administrador	*.008.849-	21/10/2022
John Paul Mounir Khouri	Sócio	*.009.621-	21/10/2022
Youmna Boutros Tannous Khouri	Sócio-Administrador	*.000.863-	21/10/2022

Perguntas frequentes

A empresa Achei Atacarejo do Putim Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Achei Atacarejo do Putim Ltda (CNPJ 48.378.994/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Achei Atacarejo do Putim Ltda?

O CNPJ da matriz é 48.378.994/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Quem são os sócios da Achei Atacarejo do Putim Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Achei Atacarejo do Putim Ltda?

O capital social declarado da Achei Atacarejo do Putim Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Achei Atacarejo do Putim Ltda?

A matriz da Achei Atacarejo do Putim Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Putim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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