NORD RETENTORES LTDA
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 3 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2022.
A Nord Retentores Ltda (CNPJ 48.387.101/0001-93) é uma empresa ativa em Ribeirao Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 700.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nord Retentores Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nord Retentores Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NORD RETENTORES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.387.101/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 24/10/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Stupello, 94, Parque Anhanguera, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NORD RETENTORES LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Bertelli Neves | Sócio-Administrador | ***.001.179-** | 24/10/2022 |
| Duarte & Paiva Holding Ltda | Sócio | 60.782.078/0001-37 | 23/01/2026 |
| Rp Holding Ltda | Sócio | 60.730.095/0001-20 | 23/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Nord Retentores Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nord Retentores Ltda (CNPJ 48.387.101/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/10/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nord Retentores Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.387.101/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da Nord Retentores Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nord Retentores Ltda?
O capital social declarado da Nord Retentores Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nord Retentores Ltda?
A matriz da Nord Retentores Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Parque Anhanguera. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Nord Retentores Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Nord Retentores Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão