DI ROMA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 41.355.000,00 · fundada em 2022.
Di Roma Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Caldas Novas/GO, sob o CNPJ 48.435.750/0001-12. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI ROMA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Di Roma Par
- CNPJ (matriz)
- 48.435.750/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 41.355.000,00
- Abertura
- 27/10/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Cristovao, 1.110, Solar de Caldas Novas, Caldas Novas/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Sofia de Oliveira Scucato | Sócio-Administrador | ***.002.032-** | 27/10/2022 |
| Aparecido Sparapani | Administrador | ***.004.186-** | 27/10/2022 |
| Gesmar Amador Carrijo | Administrador | ***.006.711-** | 27/10/2022 |
| Joao Pedro de Oliveira Moschkovich | Sócio-Administrador | ***.008.205-** | 27/10/2022 |
| Magda Mofatto Hon | Sócio-Administrador | ***.000.528-** | 27/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Roma Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Roma Participacoes Ltda (CNPJ 48.435.750/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Roma Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.435.750/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Di Roma Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Roma Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Di Roma Participacoes Ltda é de R$ 41.355.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Roma Participacoes Ltda?
A matriz da Di Roma Participacoes Ltda está localizada em Caldas Novas/GO, no bairro Solar de Caldas Novas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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