Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Leme Credito Ltda, CNPJ 48.468.618/0001-07: situação ativa, em Palmas/TO, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 350.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leme Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LEME CREDITO LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Galletti | Sócio-Administrador | ***.002.265-** | 30/05/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leme Credito Ltda (CNPJ 48.468.618/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2022.
O CNPJ da matriz é 48.468.618/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Leme Credito Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Leme Credito Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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