BALAN CONSULTORIA LTDA
Testes e Análises Técnicas · CNAE 7120100 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 48.535.948/0001-78, a Balan Consultoria Ltda encontra-se ativa em Cassia/MG. Atua no ramo de testes e análises técnicas. Em atividade desde 07/11/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Balan Consultoria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balan Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALAN CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Balan Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 48.535.948/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tulipas, 281, Jardim do Sol, Cassia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALAN CONSULTORIA LTDA também exerce Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Balan | Sócio-Administrador | ***.009.107-** | 25/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Balan Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balan Consultoria Ltda (CNPJ 48.535.948/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balan Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.535.948/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 7120100) é Testes e análises técnicas.
Quem são os sócios da Balan Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balan Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Balan Consultoria Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balan Consultoria Ltda?
A matriz da Balan Consultoria Ltda está localizada em Cassia/MG, no bairro Jardim do Sol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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