ANA RAQUEL DE LIMA AMARO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 48.543.261/0001-84, a Ana Raquel de Lima Amaro Ltda encontra-se ativa em Jardim/CE. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 08/11/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ana Raquel de Lima Amaro Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Raquel de Lima Amaro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANA RAQUEL DE LIMA AMARO LTDA
- Nome fantasia
- Credifacil
- CNPJ (matriz)
- 48.543.261/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 08/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Leonel Alencar, 202, Centro, Jardim/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Raquel de Lima Amaro | Sócio-Administrador | ***.004.856-** | 08/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Ana Raquel de Lima Amaro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Raquel de Lima Amaro Ltda (CNPJ 48.543.261/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ana Raquel de Lima Amaro Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.543.261/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ana Raquel de Lima Amaro Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ana Raquel de Lima Amaro Ltda?
O capital social declarado da Ana Raquel de Lima Amaro Ltda é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ana Raquel de Lima Amaro Ltda?
A matriz da Ana Raquel de Lima Amaro Ltda está localizada em Jardim/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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