TPM - TERMINAL PORTUARIO DO MATO GROSSO LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 75% das 485 empresas do CNAE 5250805 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda está ativa e no ramo de operador de transporte multimodal - otm em Itaituba/PA, sob o CNPJ 48.546.644/0001-06. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TPM - TERMINAL PORTUARIO DO MATO GROSSO LTDA
- Nome fantasia
- Tpm - Transportes Multimodal
- CNPJ (matriz)
- 48.546.644/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 08/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gleba Santa Cruz, 0, Zona Rural, Itaituba/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TPM - TERMINAL PORTUARIO DO MATO GROSSO LTDA também exerce Navegação de apoio portuário, Atividades do Operador Portuário.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nahim Leite Fraxe | Sócio | ***.008.091-** | 08/11/2022 |
| Nasser Leite Fraxe | Sócio-Administrador | ***.004.429-** | 08/11/2022 |
| Nassimie Fraxe Cavalcanti | Sócio | ***.004.956-** | 08/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda (CNPJ 48.546.644/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.546.644/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda?
O capital social declarado da Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda?
A matriz da Tpm - Terminal Portuario do Mato Grosso Ltda está localizada em Itaituba/PA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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