BALSAMO PARTICIPACOES S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 4.273.632,00 · fundada em 2022.
A Balsamo Participacoes S/A (CNPJ 48.575.027/0001-39) é uma empresa ativa em Conquista D'Oeste/MT. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.273.632,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALSAMO PARTICIPACOES S/A
- CNPJ (matriz)
- 48.575.027/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.273.632,00
- Abertura
- 10/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Linha Com. Santa Clara, S/N, Retiro, Conquista D'Oeste/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Durval Heitor de Mendonca | Presidente | ***.006.023-** | 10/11/2022 |
| Luiz Quadros Heitor de Mendonca | Diretor | ***.003.619-** | 10/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Balsamo Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balsamo Participacoes S/A (CNPJ 48.575.027/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balsamo Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 48.575.027/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Balsamo Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balsamo Participacoes S/A?
O capital social declarado da Balsamo Participacoes S/A é de R$ 4.273.632,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balsamo Participacoes S/A?
A matriz da Balsamo Participacoes S/A está localizada em Conquista D'Oeste/MT, no bairro Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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