Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 6.000.000,00 · fundada em 2022.
Dgbk Credit S.A. - Sociedade de Credito Direto, CNPJ 48.584.954/0001-15, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Salvador/BA, ativa. Início de atividade em 10/11/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dgbk Credit S.A. - Sociedade de Credito Direto (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DGBK CREDIT S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Afonso Henrique Quinteiro Martins | Presidente | ***.003.813-** | 10/11/2022 |
| Jose Manoel Caccia Gouveia | Diretor | ***.007.565-** | 10/11/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dgbk Credit S.A. - Sociedade de Credito Direto (CNPJ 48.584.954/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2022.
O CNPJ da matriz é 48.584.954/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dgbk Credit S.A. - Sociedade de Credito Direto é de R$ 6.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dgbk Credit S.A. - Sociedade de Credito Direto está localizada em Salvador/BA, no bairro Sao Cristovao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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