ITABIRA DISTRIBUIDORA LTDA
Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Itabira Distribuidora Ltda, CNPJ 48.597.297/0001-40, no ramo de comércio atacadista de água mineral, em Niteroi/RJ, ativa. Início de atividade em 11/11/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itabira Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITABIRA DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- Itabira
- CNPJ (matriz)
- 48.597.297/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 11/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Otavio Carneiro, 143, Icarai, Niteroi/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITABIRA DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Osvaldo da Costa Cardoso Filho | Sócio-Administrador | ***.000.982-** | 11/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Itabira Distribuidora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itabira Distribuidora Ltda (CNPJ 48.597.297/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itabira Distribuidora Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.597.297/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.
Quem são os sócios da Itabira Distribuidora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itabira Distribuidora Ltda?
O capital social declarado da Itabira Distribuidora Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itabira Distribuidora Ltda?
A matriz da Itabira Distribuidora Ltda está localizada em Niteroi/RJ, no bairro Icarai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.