AtivaCNPJ 48.621.023/0001-40MATRIZ · Itapira/SP

SUPERMERCADO PONACI LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1977.

Capital social acima de 95% das 434.340 empresas do CNAE 4712100 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Supermercado Ponaci Ltda, CNPJ 48.621.023/0001-40: situação ativa, em Itapira/SP, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

49 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Supermercado Ponaci Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Supermercado Ponaci Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: SUPERMERCADO PONACI LTDA
Nome fantasia: Mercadinho Sao Pedro
CNPJ (matriz): 48.621.023/0001-40
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 04/02/1977
Atividade principal (CNAE): 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Sao Paulo, 244, Vila Ilze, Itapira/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias (30)

Além da atividade principal, SUPERMERCADO PONACI LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Comércio varejista de bebidas e outras 22 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Amalia de Araujo Cruz	Sócio-Administrador	*.001.829-	11/10/1994
Mauro Rafael da Cruz	Sócio-Administrador	*.001.699-	01/10/1986

Perguntas frequentes

A empresa Supermercado Ponaci Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supermercado Ponaci Ltda (CNPJ 48.621.023/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/1977.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Supermercado Ponaci Ltda?

O CNPJ da matriz é 48.621.023/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Quem são os sócios da Supermercado Ponaci Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Supermercado Ponaci Ltda?

O capital social declarado da Supermercado Ponaci Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Supermercado Ponaci Ltda?

A matriz da Supermercado Ponaci Ltda está localizada em Itapira/SP, no bairro Vila Ilze. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Itapira/SP

Explore

Dossiê completo da Supermercado Ponaci Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão