UNICA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 48.639.872/0001-20, a Unica Correspondente Bancario Ltda encontra-se ativa em Tres Coracoes/MG. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 17/11/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unica Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNICA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
- Nome fantasia
- Unica Correspondente Bancario
- CNPJ (matriz)
- 48.639.872/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, 160, Centro, Tres Coracoes/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNICA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anny Leticia Rosa Cruz | Sócio | ***.006.126-** | 17/11/2022 |
| Elaine Lusia Rosa Savioli | Sócio-Administrador | ***.002.620-** | 17/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Unica Correspondente Bancario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unica Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 48.639.872/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unica Correspondente Bancario Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.639.872/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Unica Correspondente Bancario Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unica Correspondente Bancario Ltda?
O capital social declarado da Unica Correspondente Bancario Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unica Correspondente Bancario Ltda?
A matriz da Unica Correspondente Bancario Ltda está localizada em Tres Coracoes/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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