BANCO INDIGENA DE DESENVOLVIMENTO LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2022.
Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda, CNPJ 48.644.340/0001-81, está ativa e atua em Ibirite/MG no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO INDIGENA DE DESENVOLVIMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Turung Bank
- CNPJ (matriz)
- 48.644.340/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 17/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Julio Cesar da Cruz Xavier, 150, Los Angeles, Ibirite/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO INDIGENA DE DESENVOLVIMENTO LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Consultoria em tecnologia da informação, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Yrwin Manuel Rodriguez Amador | Sócio-Administrador | ***.005.899-** | 12/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda (CNPJ 48.644.340/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.644.340/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda?
O capital social declarado da Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda?
A matriz da Banco Indigena de Desenvolvimento Ltda está localizada em Ibirite/MG, no bairro Los Angeles. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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