MOLIN & GARCIA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2022.
A Molin & Garcia Ltda (CNPJ 48.653.395/0001-58) é uma empresa ativa em Alto Parana/PR. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOLIN & GARCIA LTDA
- Nome fantasia
- Molin & Garcia Transporte
- CNPJ (matriz)
- 48.653.395/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 18/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vital Brasil, 1584, Centro, Alto Parana/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claiton Anderson Garcia | Sócio | ***.000.122-** | 18/11/2022 |
| Daniela Ortiz Molin | Sócio-Administrador | ***.005.887-** | 18/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Molin & Garcia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Molin & Garcia Ltda (CNPJ 48.653.395/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Molin & Garcia Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.653.395/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Molin & Garcia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Molin & Garcia Ltda?
O capital social declarado da Molin & Garcia Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Molin & Garcia Ltda?
A matriz da Molin & Garcia Ltda está localizada em Alto Parana/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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