TALEVI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 9.500.000,00 · fundada em 2022.
Talevi Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Coxim/MS, sob o CNPJ 48.660.475/0001-30. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Talevi Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TALEVI HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.660.475/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 9.500.000,00
- Abertura
- 18/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Frei Cirino Joao Primon, 44, Senhor Divino, Coxim/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TALEVI HOLDING LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Ferreira Talevi | Sócio-Administrador | ***.009.023-** | 18/11/2022 |
| Wanderlei Carlos Ferreira Talevi | Sócio | ***.009.021-** | 18/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Talevi Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Talevi Holding Ltda (CNPJ 48.660.475/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Talevi Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.660.475/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Talevi Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Talevi Holding Ltda?
O capital social declarado da Talevi Holding Ltda é de R$ 9.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Talevi Holding Ltda?
A matriz da Talevi Holding Ltda está localizada em Coxim/MS, no bairro Senhor Divino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.