TALEVI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 9.500.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 90% das 187.517 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 90% em MS. Fonte: Receita Federal.
Talevi Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Coxim/MS, sob o CNPJ 48.660.475/0001-30. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Talevi Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Talevi Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TALEVI HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.660.475/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 9.500.000,00
- Abertura
- 18/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Frei Cirino Joao Primon, 44, Senhor Divino, Coxim/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TALEVI HOLDING LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Ferreira Talevi | Sócio-Administrador | ***.009.023-** | 18/11/2022 |
| Wanderlei Carlos Ferreira Talevi | Sócio | ***.009.021-** | 18/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Talevi Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Talevi Holding Ltda (CNPJ 48.660.475/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Talevi Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.660.475/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Talevi Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Talevi Holding Ltda?
O capital social declarado da Talevi Holding Ltda é de R$ 9.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Talevi Holding Ltda?
A matriz da Talevi Holding Ltda está localizada em Coxim/MS, no bairro Senhor Divino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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