AtivaCNPJ 48.677.624/0001-74MATRIZ · Caxias/MA

L A DE S TORRES NETO LTDA

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.

Com CNPJ 48.677.624/0001-74, a L A de S Torres Neto Ltda encontra-se ativa em Caxias/MA. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria. Em atividade desde 21/11/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L A de S Torres Neto Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: L A DE S TORRES NETO LTDA
Nome fantasia: Maxima Distribuidora
CNPJ (matriz): 48.677.624/0001-74
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 21/11/2022
Atividade principal (CNAE): 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Ma-034, 710, Itapecuruzinho, Caxias/MA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividades secundárias (27)

Além da atividade principal, L A DE S TORRES NETO LTDA também exerce Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças e outras 19 atividades.

Contratos públicos

PNCP

L A de S Torres Neto Ltda consta como fornecedora em 7 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 2 órgão(s) contratante(s), entre 11/04/2025 e 26/03/2026.

Aldeias Altas/MA
Contratação de Contratação de empresa especializada para Fornecimento de Gêneros Alimentícios, tanto perecíveis quanto n…
6 contratos
Timon/MA
Contratação de empresa por meio de adesão a ATA de SRP para aquisição de pescados (peixes in natura, tipo Tambaqui, inte…
1 contrato

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Libanio Antonio de Sousa Torres Neto	Sócio-Administrador	*.004.880-	10/06/2024

Perguntas frequentes

A empresa L A de S Torres Neto Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L A de S Torres Neto Ltda (CNPJ 48.677.624/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da L A de S Torres Neto Ltda?

O CNPJ da matriz é 48.677.624/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.

Quem são os sócios da L A de S Torres Neto Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da L A de S Torres Neto Ltda?

O capital social declarado da L A de S Torres Neto Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a L A de S Torres Neto Ltda?

A matriz da L A de S Torres Neto Ltda está localizada em Caxias/MA, no bairro Itapecuruzinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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