UNIBANK2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação · CNAE 4752100 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2022.
Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A. está ativa e no ramo de comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 48.684.346/0001-82. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIBANK2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- CNPJ (matriz)
- 48.684.346/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 22/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Min Rocha Azevedo, 346, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNIBANK2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sergio Malburg Filho | Diretor | ***.001.259-** | 31/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 48.684.346/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A.?
O CNPJ da matriz é 48.684.346/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4752100) é Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
Quem são os sócios da Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A.?
O capital social declarado da Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A. é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A.?
A matriz da Unibank2u Instituicao de Pagamento S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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