TSG - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros · CNAE 4724500 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Tsg - Exportacao e Importacao Ltda, CNPJ 48.723.379/0001-94: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio varejista de hortifrutigranjeiros. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tsg - Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TSG - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.723.379/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 25/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Salvador Sala, 282, Piqueri, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TSG - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Gerardo Uliarte | Sócio-Administrador | ***.004.077-** | 25/11/2022 |
| Amelia Perona de Uliarte | Sócio | ***.002.536-** | 25/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tsg - Exportacao e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tsg - Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 48.723.379/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tsg - Exportacao e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.723.379/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4724500) é Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Quem são os sócios da Tsg - Exportacao e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tsg - Exportacao e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Tsg - Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tsg - Exportacao e Importacao Ltda?
A matriz da Tsg - Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Piqueri. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tsg - Exportacao e Importacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tsg - Exportacao e Importacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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