A&E MONARK GEMS COMERCIO EXPORTACAO E MINERACAO LTDA
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda, CNPJ 48.751.204/0001-90: situação ativa, em Pocoes/BA, no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- A&E MONARK GEMS COMERCIO EXPORTACAO E MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 48.751.204/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 29/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 404A, Sao Paulo, Pocoes/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, A&E MONARK GEMS COMERCIO EXPORTACAO E MINERACAO LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de relojoaria.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elma Souza Matias | Sócio-Administrador | ***.003.231-** | 29/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda (CNPJ 48.751.204/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.751.204/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda?
O capital social declarado da A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda?
A matriz da A&e Monark Gems Comercio Exportacao e Mineracao Ltda está localizada em Pocoes/BA, no bairro Sao Paulo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.