MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 4 sócios · capital social R$ 43.500.000,00 · fundada em 2022.
Monee Sociedade de Credito Direto S A, CNPJ 48.751.854/0001-36, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 29/11/2022. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monee Sociedade de Credito Direto S A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A
- CNPJ (matriz)
- 48.751.854/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 43.500.000,00
- Abertura
- 29/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 949, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONEE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Haowen Zheng | Diretor | ***.009.951-** | 12/05/2025 |
| Luciana Caroline Hachmann | Diretor | ***.009.975-** | 10/12/2025 |
| Pine Kyaw | Diretor | ***.007.741-** | 12/05/2025 |
| Vitor Mendes Rehder | Diretor | ***.004.453-** | 10/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Monee Sociedade de Credito Direto S A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monee Sociedade de Credito Direto S A (CNPJ 48.751.854/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monee Sociedade de Credito Direto S A?
O CNPJ da matriz é 48.751.854/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Monee Sociedade de Credito Direto S A?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monee Sociedade de Credito Direto S A?
O capital social declarado da Monee Sociedade de Credito Direto S A é de R$ 43.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monee Sociedade de Credito Direto S A?
A matriz da Monee Sociedade de Credito Direto S A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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