LOPES PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 17.700.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 48.757.206/0001-97, a Lopes Participacoes Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 29/11/2022. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lopes Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOPES PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Lopes Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 48.757.206/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.700.000,00
- Abertura
- 29/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Armenio Mendes, 66, Aparecida, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOPES PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andreia Peres Lopes Lobo | Sócio | ***.001.461-** | 01/11/2024 |
| Cpla Participacoes Ltda | Sócio | 64.202.775/0001-22 | 30/12/2025 |
| Inacio Peres Lopes | Administrador | ***.009.187-** | 29/11/2022 |
| Inacio Peres Lopes Junior | Sócio | ***.002.437-** | 01/11/2024 |
| Wagner Peres Lopes | Sócio | ***.009.694-** | 01/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Lopes Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lopes Participacoes Ltda (CNPJ 48.757.206/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lopes Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.757.206/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Lopes Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lopes Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Lopes Participacoes Ltda é de R$ 17.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lopes Participacoes Ltda?
A matriz da Lopes Participacoes Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Aparecida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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