Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1977.
Togal Participacoes Ltda, CNPJ 48.763.023/0001-84, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Osasco/SP, ativa. Início de atividade em 16/03/1977. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 49 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
49 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Togal Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOGAL PARTICIPACOES LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto de Camargo Vidigal | Sócio-Administrador | ***.005.674-** | 26/11/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Togal Participacoes Ltda (CNPJ 48.763.023/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/1977.
O CNPJ da matriz é 48.763.023/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Togal Participacoes Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Togal Participacoes Ltda está localizada em Osasco/SP, no bairro Cipava. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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