JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos em Parnamirim/RN, sob o CNPJ 48.763.131/0001-57. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JML DINIZ TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Venancio Diniz Transportadora
- CNPJ (matriz)
- 48.763.131/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 30/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Heronides Xavier da Silva, 30, Rosa dos Ventos, Parnamirim/RN
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| J M L Diniz Comercio de Derivados de Petroleo Ltda | Sócio | 19.970.611/0001-90 | 24/03/2023 |
| Jose Michael Lucena Diniz | Sócio-Administrador | ***.006.708-** | 24/03/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 48.763.131/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.763.131/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Jml Diniz Transporte de Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Parnamirim/RN, no bairro Rosa dos Ventos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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