RUFINO HOLDING PARTICIPACAO LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 6461100 em AM. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Rufino Holding Participacao Ltda, CNPJ 48.763.448/0001-93: situação inapta, em Parintins/AM, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Rufino Holding Participacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rufino Holding Participacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RUFINO HOLDING PARTICIPACAO LTDA
- Nome fantasia
- Rufino Holding
- CNPJ (matriz)
- 48.763.448/0001-93
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 30/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Branco, 396, Centro, Parintins/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RUFINO HOLDING PARTICIPACAO LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Jorge Rufino dos Santos Filho | Sócio-Administrador | ***.005.201-** | 30/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Rufino Holding Participacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rufino Holding Participacao Ltda (CNPJ 48.763.448/0001-93) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rufino Holding Participacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.763.448/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Rufino Holding Participacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rufino Holding Participacao Ltda?
O capital social declarado da Rufino Holding Participacao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rufino Holding Participacao Ltda?
A matriz da Rufino Holding Participacao Ltda está localizada em Parintins/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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