DIAMANTE BRANCO MINERACAO LTDA
Comércio Atacadista de Mármores e Granitos · CNAE 4679602 · 2 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2022.
Diamante Branco Mineracao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de mármores e granitos em Barra de Sao Francisco/ES, sob o CNPJ 48.763.980/0001-00. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE BRANCO MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.763.980/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Abertura
- 30/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Daniel Carlos Athayde, 299, Campo Novo, Barra de Sao Francisco/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE BRANCO MINERACAO LTDA também exerce Extração de granito e beneficiamento associado, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 0810002 · Extração de granito e beneficiamento associado
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Philippe Campos Marques Soares | Sócio-Administrador | ***.006.940-** | 15/10/2024 |
| Weverton Demoner Paseto | Sócio-Administrador | ***.003.166-** | 30/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Branco Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Branco Mineracao Ltda (CNPJ 48.763.980/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Branco Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.763.980/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4679602) é Comércio atacadista de mármores e granitos.
Quem são os sócios da Diamante Branco Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Branco Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Diamante Branco Mineracao Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Branco Mineracao Ltda?
A matriz da Diamante Branco Mineracao Ltda está localizada em Barra de Sao Francisco/ES, no bairro Campo Novo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diamante Branco Mineracao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diamante Branco Mineracao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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