NUCLEO HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 5.955.600,00 · fundada em 2022.
Nucleo Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Itapira/SP, sob o CNPJ 48.784.233/0001-59. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NUCLEO HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.784.233/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.955.600,00
- Abertura
- 01/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Ivo Gardinalli, 179, Bairro dos Pinheiros, Itapira/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Guarini Soares | Sócio | ***.007.503-** | 09/01/2024 |
| Esdras Soares | Sócio-Administrador | ***.001.875-** | 01/12/2022 |
| Halina Priscila Guarini Soares | Sócio-Administrador | ***.006.500-** | 01/12/2022 |
| Joao Pedro Guarini Soares | Sócio | ***.007.503-** | 09/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Nucleo Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nucleo Holding Ltda (CNPJ 48.784.233/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nucleo Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.784.233/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nucleo Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nucleo Holding Ltda?
O capital social declarado da Nucleo Holding Ltda é de R$ 5.955.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nucleo Holding Ltda?
A matriz da Nucleo Holding Ltda está localizada em Itapira/SP, no bairro Bairro dos Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.