DIDIER FABIAN ESPINOSA GONGORA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
A Didier Fabian Espinosa Gongora (CNPJ 48.786.466/0001-90) é uma empresa inapta em Fonte Boa/AM. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Didier Fabian Espinosa Gongora (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIDIER FABIAN ESPINOSA GONGORA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIDIER FABIAN ESPINOSA GONGORA
- Nome fantasia
- Rifa e Santhi, El Pulmon Del Mundo
- CNPJ (matriz)
- 48.786.466/0001-90
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 01/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Belarmino Lins, 01, Centro, Fonte Boa/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIDIER FABIAN ESPINOSA GONGORA também exerce Comércio varejista de livros, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Promoção de vendas, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Casas lotéricas, Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente, Exploração de jogos eletrônicos recreativos.
- 4761001 · Comércio varejista de livros
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299706 · Casas lotéricas
- 9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
- 9329804 · Exploração de jogos eletrônicos recreativos
Perguntas frequentes
A empresa Didier Fabian Espinosa Gongora está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Didier Fabian Espinosa Gongora (CNPJ 48.786.466/0001-90) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 01/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Didier Fabian Espinosa Gongora?
O CNPJ da matriz é 48.786.466/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Didier Fabian Espinosa Gongora?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Didier Fabian Espinosa Gongora?
O capital social declarado da Didier Fabian Espinosa Gongora é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Didier Fabian Espinosa Gongora?
A matriz da Didier Fabian Espinosa Gongora está localizada em Fonte Boa/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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