Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 5 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2022.
A Alumni Investimentos S/A (CNPJ 48.818.746/0001-33) é uma empresa ativa em Ribeirao Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alumni Investimentos S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ALUMNI INVESTIMENTOS S/A também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Securitização de créditos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angelo Guerra Netto | Presidente | ***.007.009-** | 06/12/2022 |
| Fabiano Vital Guerra | Diretor | ***.000.708-** | 06/12/2022 |
| Flavia Shizuko Nakau Murata Frandoloso | Diretor | ***.006.725-** | 06/12/2022 |
| Lucas Tosato Rocha | Diretor | ***.007.787-** | 06/12/2022 |
| Rafaela Vannucci | Diretor | ***.009.808-** | 03/02/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alumni Investimentos S/A (CNPJ 48.818.746/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/12/2022.
O CNPJ da matriz é 48.818.746/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Alumni Investimentos S/A é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Alumni Investimentos S/A está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Jardim Botanico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão