DI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Di Transportes Ltda, CNPJ 48.866.369/0001-08: situação ativa, em Garuva/SC, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 48.866.369/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 12/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Jose Novack, 329, Centro, Garuva/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DI TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Campos Koehn | Sócio-Administrador | ***.004.065-** | 12/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Transportes Ltda (CNPJ 48.866.369/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.866.369/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Di Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Transportes Ltda?
O capital social declarado da Di Transportes Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Transportes Ltda?
A matriz da Di Transportes Ltda está localizada em Garuva/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.