DIA'33 ENERGIES TRADING BRASIL LTDA.
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2022.
Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda., CNPJ 48.868.064/0001-35, está ativa e atua em Recife/PE no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Capital social de R$ 10.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIA'33 ENERGIES TRADING BRASIL LTDA.
- Nome fantasia
- Dia'33 Trading Brasil
- CNPJ (matriz)
- 48.868.064/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 12/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Domingos Ferreira, 2050, Boa Viagem, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIA'33 ENERGIES TRADING BRASIL LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Holdings de instituições não-financeiras e outras 2 atividades.
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4681803 · Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dia 33 Energies Brasil S.A. | Sócio | 54.029.781/0001-76 | 08/10/2024 |
| Matheus Borges Froes | Administrador | ***.009.267-** | 28/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda. (CNPJ 48.868.064/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 48.868.064/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda. é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda.?
A matriz da Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda. está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dia'33 Energies Trading Brasil Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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