Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Galgariny & Souza Factoring Fomento Mercantil Ltda está inapta e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Guarapari/ES, sob o CNPJ 48.897.655/0001-30. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Galgariny & Souza Factoring Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Galgariny Melo de Souza | Sócio-Administrador | ***.003.652-** | 15/12/2022 |
| Celio Almeida de Souza | Sócio | ***.006.727-** | 15/12/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Galgariny & Souza Factoring Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 48.897.655/0001-30) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/12/2022.
O CNPJ da matriz é 48.897.655/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Galgariny & Souza Factoring Fomento Mercantil Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Galgariny & Souza Factoring Fomento Mercantil Ltda está localizada em Guarapari/ES, no bairro Nova Guarapari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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