NOVA FILO PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 22.500.000,00 · fundada em 2022.
A Nova Filo Participacoes Ltda. (CNPJ 48.928.934/0001-14) é uma empresa ativa em Recife/PE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 22.500.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nova Filo Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NOVA FILO PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Nova Filo Participacoes Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 48.928.934/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 22.500.000,00
- Abertura
- 19/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Republica do Libano, 251, Pina, Recife/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Cavalcanti Rosa e Silva | Sócio-Administrador | ***.008.570-** | 19/12/2022 |
| Jose Ricardo Machado Meirelles | Sócio | ***.008.512-** | 18/12/2024 |
| Montalcino Participacoes Ltda | Sócio | 47.512.663/0001-59 | 19/12/2022 |
| Rafael de Souza Bispo | Sócio | ***.004.950-** | 19/12/2022 |
| Rui Augusto de Almeida Reis | Sócio | ***.009.741-** | 19/12/2022 |
| Sosken S.A. Participacoes | Sócio | 32.455.541/0001-09 | 18/12/2024 |
| Tattica Participacoes Ltda | Sócio | 32.965.662/0001-92 | 19/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Nova Filo Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nova Filo Participacoes Ltda. (CNPJ 48.928.934/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nova Filo Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 48.928.934/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nova Filo Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nova Filo Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Nova Filo Participacoes Ltda. é de R$ 22.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nova Filo Participacoes Ltda.?
A matriz da Nova Filo Participacoes Ltda. está localizada em Recife/PE, no bairro Pina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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