Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2022.
I-Bank Recuperacao Fiscal, Financeira e Tributaria Ltda, CNPJ 48.933.416/0001-99, está ativa e atua em Palmital/SP no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I-Bank Recuperacao Fiscal, Financeira e Tributaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, I-BANK RECUPERACAO FISCAL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Tiengo | Sócio-Administrador | ***.009.638-** | 20/12/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I-Bank Recuperacao Fiscal, Financeira e Tributaria Ltda (CNPJ 48.933.416/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2022.
O CNPJ da matriz é 48.933.416/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da I-Bank Recuperacao Fiscal, Financeira e Tributaria Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da I-Bank Recuperacao Fiscal, Financeira e Tributaria Ltda está localizada em Palmital/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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