Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Horizon - Operacoes Financeiras Ltda, CNPJ 48.936.772/0001-66, está ativa e atua em Itabira/MG no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Horizon - Operacoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, HORIZON - OPERACOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Marketing direto, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Tulio Henrique Figueiredo da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.062-** | 31/03/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Horizon - Operacoes Financeiras Ltda (CNPJ 48.936.772/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2022.
O CNPJ da matriz é 48.936.772/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Horizon - Operacoes Financeiras Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Horizon - Operacoes Financeiras Ltda está localizada em Itabira/MG, no bairro Doze de Marco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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