Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 1.026.992,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Nepal Investimentos Sa, CNPJ 48.968.067/0001-40: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.026.992,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nepal Investimentos Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, NEPAL INVESTIMENTOS SA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriela Manzochi Santos | Diretor | ***.004.816-** | 12/06/2025 |
| Giovana Manzochi Santos | Diretor | ***.004.805-** | 12/06/2025 |
| Marianna Pan Giacomassi Santos | Presidente | ***.009.596-** | 23/12/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nepal Investimentos Sa (CNPJ 48.968.067/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/2022.
O CNPJ da matriz é 48.968.067/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Nepal Investimentos Sa é de R$ 1.026.992,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Nepal Investimentos Sa está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão