TREELE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA SCP RESIDENCIAL GUARA II
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 5.037.500,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 48.978.799/0001-11, a Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii encontra-se ativa em Guaramirim/SC. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 01/11/2022. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREELE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA SCP RESIDENCIAL GUARA II
- CNPJ (matriz)
- 48.978.799/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.037.500,00
- Abertura
- 01/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sd, 675, Loteamento Vitoria, Guaramirim/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luca Bottarelli | Administrador | ***.003.259-** | 01/11/2022 |
| Luigi Gasparin Ogliari | Administrador | ***.007.889-** | 01/11/2022 |
| Treele S.A. | Sócio Ostensivo | 20.274.929/0001-16 | 01/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii (CNPJ 48.978.799/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii?
O CNPJ da matriz é 48.978.799/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii?
O capital social declarado da Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii é de R$ 5.037.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii?
A matriz da Treele Participacoes e Investimentos Ltda Scp Residencial Guara Ii está localizada em Guaramirim/SC, no bairro Loteamento Vitoria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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