MAX MONEY BRASIL LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 2 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2022.
Max Money Brasil Ltda está ativa e no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários em Caieiras/SP, sob o CNPJ 48.980.021/0001-47. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Max Money Brasil Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Max Money Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAX MONEY BRASIL LTDA
- Nome fantasia
- Max Money Brasil
- CNPJ (matriz)
- 48.980.021/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 26/12/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Maziviero, 133, Nova Caieiras, Caieiras/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAX MONEY BRASIL LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Lucia Rosales Baseio | Administrador | ***.001.891-** | 26/12/2022 |
| Minerva Projetos Ltda | Sócio | 48.068.383/0001-66 | 26/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Max Money Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Max Money Brasil Ltda (CNPJ 48.980.021/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/12/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Max Money Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.980.021/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Max Money Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Max Money Brasil Ltda?
O capital social declarado da Max Money Brasil Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Max Money Brasil Ltda?
A matriz da Max Money Brasil Ltda está localizada em Caieiras/SP, no bairro Nova Caieiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão